Patru persoane din Dâmbovița sunt cercetate pentru evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Potrivit anchetatorilor, suspecţii construiau case pe care le vindeau cu sume mai mici în acte decât în realitate.
Poliţiştii din Dâmboviţa a făcut percheziții, joi, 16 noiembrie 2023, la mai multe adrese, într-un dosar de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă. Patru persoane fizice sunt suspectate că în ultimii ani au construit imobile pe care le-au vândut, menţionând în documente preţuri subevaluate, uneori doar ale terenurilor.
„Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada martie 2016 – ianuarie 2023, patru persoane ar fi ascuns sursa impozabilă, în sensul că, în calitate de persoane fizice, ar fi desfăşurat activităţi economice de construire a bunurilor imobile pe care, ulterior, în nume personal, prin folosirea unor persoane interpuse sau prin menţionarea unor preţuri mai mici ori doar a terenului în contractele de vânzare-cumpărare, le-ar fi vândut către diferite persoane fizice sau juridice. Astfel, ar fi fost obţinute venituri care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, urmărindu-se sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”, informează Poliţia judeţeană Dâmboviţa.
În dosarul instrumentat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa aceştia fac, joi dimineaţă, şapte percheziţii domiciliare în judeţ.
Anchetatorii au mandate de aducere pe numele a cinci persoane care vor fi duse la audieri, în dosarul penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă.
